Какие доказательства нужны для обвинения в мошенничестве

Содержание

Как доказать мошенничество и как это сделать в уголовном процессе РФ

Какие доказательства нужны для обвинения в мошенничестве

В современном обществе достаточно большое количество деятелей юриспруденции сталкиваются с таким вопросом: как доказать мошенничество? Мошенничество– это умышленное хищение каких-либо ценностей.

Также мошенничеством называются деяния по отношению к физическим и юридическим лицам. Чаще всего преступники не задумываются о судьбах людей. Они делают всё на своё благо, не задумываясь о последствиях.

Чем устойчивее люди противостоят злоумышленникам, тем чище становится наш мир.

Многоканальная бесплатная горячая линияЮридические консультации по уголовному праву. Ежедневно с 9.00 до 21.00Москва и область: +7 (495) 662-44-36Санкт-Петербург: +7 (812) 449-43-40

Виды мошенничества

Само по себе преступление может быть двух видов:

  • совершённое путём обмана;
  • созданное путём злоупотребления доверием.

Первый вид самый распространенный.

Обман

Признаки обмана:

  1. Пострадавшее лицо ввели в заблуждение и дали заведомо ложные данные.
  2. Представили поддельный документ вместо подлинного.
  3. Скрыли от пострадавшего информацию, важную для сделки.

Но стоит помнить, что если обман был совершен не умышленно, то он не является мошенничеством. В большинстве случаев преступники совершают деяния с прямым умыслом, подчиняясь задуманной цели.

Злоупотребление доверием

Вторым видом является злоупотребление доверием (с корыстной целью ради своей выгоды). Доверие может обуславливаться в разных жизненных ситуациях: служебное положение человека, родственные связи и так далее.

Например, мошенник взял предоплату за какое-либо действие, показать свою готовность выполнить условия договора, но в итоге совершает преступление. Злоумышленник имеет достаточное влияние и социальный статус для того, чтобы обвинять его в деяниях такого рода. Преступление можно легко совершить, так как люди слишком доверчиво относятся друг к другу.

В том случае, если мошенник не совершил махинации, не смог завладеть желаемым предметом, то следствию или дознанию придётся найти множество доказательств, подтверждающих наличие умысла, потому что отсутствует факт деяния.

Мошенниками зачастую являются высокоинтеллектуальные, эрудированные и образованные люди. К сожалению, преступники направляют свои знания и умения на антиобщественные и противозаконные действия.

Стоит также рассмотреть такие ситуации, когда можно заранее предугадать какой-либо риск и умысел мошенничества при оформлении документов:

  1. Человек, который занимает деньги, готов на любого рода условия и в некоторых случаях даже на большие проценты при маленьком сроке.
  2. Лицо желает написать расписку или составить договор не на себя, а на иного гражданина.
  3. Если человек просит в долг без всяких документов и расписок, ссылаясь на вашу крепкую долгую дружбу.

Такого рода случаи могут свидетельствовать подготовку каких-либо махинаций. Довольно-таки часто люди дают в долг знакомым, не потребовав при этом расписки. Никто ведь не знает, как повернётся судьба и все наивно верят в лучшее. Но случается что люди, которым доверяют, не возвращают занятые ранее средства.

В какие правоохранительные органы нужно обращаться при факте мошенничества

Если лицо стало жертвой мошенников, то стоит немедленно обратиться в следующие государственные органы:

  1. Полиция. Данный государственный орган будет заниматься установлением нарушителей, а также поисками и их поимкой. Этот орган будет доказывать причастность преступника к той или иной махинации.
  2. Прокуратура. Она подключится, если вдруг процесс зайдёт в тупик. Прокуратура будет всеми средствами помогать полиции в разоблачении преступников.
  3. Суд. Здесь ведётся сам процесс разоблачения и назначения срока или штрафа за содеянный проступок.

Стоит помнить, что штраф выписывается только в том случае, если человек не совершал крупных махинаций.

Как же доказать сам факт мошенничества и причастность виновных лиц

Возникают вопросы: мошенничество на доверии, как доказать? Как доказать мошенничество по расписке? Как правильно доказать мошенничество без расписки? Как правильно доказать умысел при мошенничестве?

Сначала нужно стараться договориться мирным путём, а не бежать обращаться в правоохранительные органы. В большинстве случаев, должники просят отсрочку, в этой ситуации вам удастся договориться. Когда же должник не идёт на контакт, то следует обратиться в соответствующие органы.

Если заёмщик-махинатор не скрывается, то общение с ним можно записать на аудио или видео. В нём подозреваемый должен четко сформулировать то, что он действительно совершал какие-либо действия в отношении вас.

Во время разговора должны быть озвучены следующие фразы:

  1. Сумма задолженности.
  2. Цель, которой подчиняется заёмщик.
  3. Срок возвращения денег.

Чем больше сведений будет отражено в записанном разговоре, тем проще правоохранительным органам будет доказать факт преступления.Этот вопрос чаще всего становится сложным из-за того, что жертвы мошенников не готовы к такой развязке событий и не оставляют должные улики, которые смогли бы доказать преступление.

Чаще всего мошенники и рассчитывают на боязнь жертвы и пользуются этим положением. Злоумышленники прекрасно понимают, что жертва не готова к таким поворотам событий и наглым образом проворачивают свои махинации.

Для того чтобы доказать преступление нужно собрать доказательства.

В статье 74 перечислено, какие сведения могут являться доказательствами:

  1. Показания подозреваемого человека. Никто не обязан свидетельствовать против себя. Но признания могут появиться при желании смягчить свой срок, так как чистосердечное признание даёт множество преимуществ.
  2. Показания жертвы мошенников. Потерпевшие от обмана бессовестных людей должны заранее подумать о том, как будут излагаться факты, которые касаются преступления, совершённого в отношении их. Слова должны совпадать с реальными событиями.
  3. Вещественные доказательства мошенничества. Это, как правило, средства, которые напрямую связаны с преступлением. Они могут быть разного рода: начиная от какой-либо вещи и заканчивая материальными средствами. Помогают следствию такие предметы, как телефон, диктофон, блокнот, расписка.

Легко стать жертвой, но намного сложнее доказать причастность того или иного лица к этому. Чтобы выигрывать такого рода дела, нужно пользоваться помощью специализированного юриста, искать как можно больше вещественных доказательств или поручить ведение дела сотрудникам полиции.

Последствия мошеннических действий

Хищение личного имущества посредством обмана или злоупотребления доверием наказывается следующим образом:

  1. Штраф до 120 тысяч рублей.
  2. Обязательные работы на протяжении 180 часов.
  3. Исправительные работы сроком до 2 лет.
  4. Арест до 4 месяцев.
  5. Тюремное заключение на срок до 2 лет.

Стоит заметить, что все они являются минимальными наказаниями. Если вы совершили изложение в крупных размерах, то это грозит до 5 лет заключения и штраф в 300 тысяч рублей.

Помните, что даже знакомые люди могут стать мошенниками, поэтому всегда надо быть осторожным и брать расписки и другого рода документы, чтобы потом не пришлось жалеть о своих же ошибках и действиях. Надейтесь на себя и ни на кого более.

Источник: https://ugolovnoe.com/pravo/kak-dokazat-moshennichestvo

Что делать при обвинении в мошенничестве. Статья 159

Какие доказательства нужны для обвинения в мошенничестве

В условиях неопределённости и расплывчатости формулировок в уголовном законодательстве, обвинение в мошенничестве часто применяется правоохранительными органами в ситуациях, относящихся к сфере гражданско-правовых отношений. Чрезмерное рвение сотрудников силовых структур, вовлечение государственных служащих в споры хозяйствующих объектов может привести к ложному обвинению в преступлении.

Краткая характеристика мошенничества

В Российской Федерации мошенничество предусмотрено статьёй 159 Уголовного кодекса. Согласно диспозиции данной статьи, мошенничеством считается умышленное завладение чужим имуществом или денежными средствами путём злоупотребления доверием.

В России мошенничество относится к категории экономических преступлений. С 2012 года Уголовный кодекс был дополнен несколькими статьями (ст.ст. 159.1-159.3, 159.5, 159.6), квалифицирующими отдельные виды мошенничества. Кроме обвинений в хищении путем злоупотребления доверием, претензии следственных органов могут выражаться следующим образом:

  • обвинение в мошенничестве с платёжными карточками;
  • обвинение в мошенничестве в области информационных компьютерных технологий;
  • обман при оформлении различных выплат (пособия, социальная помощь, компенсации и т.п.);
  • незаконные действия в сфере получения кредитования;
  • осуществление мошеннических деяний в области страхования.

Статья 159 предусматривает определённые признаки незаконных действий, влияющие на характер обвинения в мошенничестве и строгость последующих санкций:

  • в случае сговора нескольких лиц (групповое совершение преступления);
  • при причинении значительного, крупного и особо крупного ущерба;
  • при мошенничестве в составе устойчивой организованной группы;
  • незаконное использование должностных полномочий.

В зависимости от обстоятельств совершения преступления и величины причиненного ущерба наказание может назначаться в виде штрафа, исправительных, обязательных или принудительных работ, лишения или ограничения свободы. Максимальное наказание по статье за мошенничество – 10 лет лишения свободы с крупным денежным штрафом.

Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

В связи с высокой вероятностью ошибочной квалификации по Уголовному кодексу предпринимательской деятельности, относящейся к области регулирования гражданско-правового законодательства, важно заручиться защитой и профессиональной поддержкой с самого начала проведения проверки.

Хищение путем обмана и использования доверительных отношений образует тяжкий состав преступления. Рассмотрение дел по мошенничеству разделено на несколько стадий:

  • доследственная проверка;
  • следственно-оперативные мероприятия, осуществляемые в рамках уголовного дела;
  • разбирательство в судах по уголовным делам.

Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

Рассмотрение сообщений о преступлении

Предварительная доследственная проверка инициируется по заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ (сообщение о преступлении). Закон существенно ограничивает возможности органов дознания в части проведения проверки до возбуждения уголовного дела.

В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов идут на существенное превышение полномочий, чтобы обеспечить направление материала проверки следователю. Несмотря на достаточно развитую систему охраны прав человека, Санкт-Петербург не является исключением и без должной защиты каждый может стать объектом незаконного уголовного преследования.

 При возникновении претензий со стороны правоохранительных органов следует сразу нанять защитника для пресечения любых незаконных действий со стороны должностных лиц.

Грамотная юридическая помощь позволяет избежать возбуждения уголовного дела при условии своевременного обращения за квалифицированной защитой.

На стадии предварительного расследования нанятый защитник, используя размытость формулировок и внутренние противоречия в законодательстве, позволит избежать возбуждения уголовного дела и перевести возможные претензии в сферу гражданско-правовых отношений.

Причиной возбуждения уголовных дел часто становится ложный донос, и адвокат использует все профессиональные навыки, чтобы воспрепятствовать привлечению невиновного к суду.

Проведения мероприятий в рамках следствия

После заведения уголовного дела задача адвоката существенно усложняется. В связи с обвинительным уклоном современной уголовно-правовой практики, следователи прилагают все усилия, чтобы направить дело в суд. Зачастую игнорируются или прямо нарушаются права подозреваемых в мошенничестве. Наличие зарегистрированного дела является веской причиной, чтобы нанять адвоката.

Знание необходимых нормативных актов и практические навыки общения с силовыми структурами, позволят адвокату грамотно обжаловать незаконные действия следователя и предусмотреть возможные нарушения прав подзащитного.

Законодательство прямо указывает на обязательность участия адвоката во всех следственных действиях, от допроса в качестве свидетеля до предъявления обвинительного заключения.

Опытный защитник позволит обеспечить соблюдение прав участников уголовного производства, предотвращая факты несоблюдения закона сотрудниками правоохранительных органов.

Адвоката можно нанять на любой стадии разбирательства и чем раньше это будет сделано, тем эффективнее будет защита.

Грамотный адвокат способен добиться не только изменения меры пресечения и переквалификации правонарушения, но и полностью «развалить» дело до направления в суд.

Судебное представительство

В суде адвокат доказывает необоснованность обвинений в мошенничестве, используя оценочный характер состава статьи 159 УК РФ.

Очень часто действия подозреваемого должны рассматриваться в рамках гражданско-правового спора, а не в ходе уголовного разбирательства.

Если при расследовании уголовного дела использовался адвокат по назначению, направление материала в суд является последней возможностью нанять профессионального адвоката, действующего не в интересах следствия, а в целях защиты своего клиента.

Для эффективного представительства в суде необходимо знать особенности судопроизводства по уголовным делам, уметь вовремя представить важные доказательства и возражения, чтобы исключить несправедливое или слишком суровое наказание.

Грамотно построенная защита в суде позволяет добиться переквалификации на более мягкий состав, смягчения наказания до условного срока или штрафа, вынесения оправдательного приговора.

Обращение к адвокату по делам о мошенничестве гарантирует восстановление справедливости и защиту от неправомерных обвинений в мошенничестве.

Мошенничество: статья 159 УК РФ
Мошенничество как обман: статья 159 УК
Что считается мошенничеством?
Что грозит по статье 159 часть 2?
Обвинение в мошенничестве и его правовые аспекты
Ответственность за мошенничество в рамках компании
Как и чем может помочь адвокат в деле о мошенничестве ст. 159
Мошенничество в особо крупном размере

Источник: https://sstumanov.ru/chto-delat-pri-obvinenii-v-moshennichestve-statya-159/

Советы и рекомендации о том, как доказать мошенничество на 100%

Какие доказательства нужны для обвинения в мошенничестве

Мошенничество относится к преступлениям против собственности. Мелкое мошенничество, на сумму до 2500 рублей является административным правонарушением, предусмотренным ст.7.27 КоАП РФ.

В уголовном законодательстве мошенничество квалифицируется по ст. ст. 159 и 159.1—159.6 УК РФ.

Оказываем юридическую помощь. Звоните

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-dokazat-vinu.html

Способы доказательства мошенничества

Какие доказательства нужны для обвинения в мошенничестве

По данным Генпрокуратуры самым распространённым правонарушением в России считается мошенничество. За 2017 год было зарегистрировано 204 тысячи случаев мошеннических действий. При этом раскрыто было лишь 25% преступлений. И дело тут не в плохой работе полиции.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество – это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников.

Но как правило их у него нет. В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения.

Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.

Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Виды мошенничества

Существует много типов мошеннических схем. Но мы остановимся, на тех махинациях, которые происходят чаще всего. Ведь жертвой этих «популярных» методов отъема имущества может стать каждый.

С банковскими картами

Скимминг – занимает почетное место среди мошенничеств с банковской картой. Принцип воровства – прост, но для его осуществления нужны продвинутые приспособления.

Скиммер – устройство, которое устанавливается мошенниками в картоприемник банкомата и считывает информацию с магнитной ленты карты. Но для воровства также нужен и пин-код.

Поэтому на банкомат злоумышленниками устанавливается микрокамера, чтобы заснять цифры кода, а иногда для той же цели используется накладная клавиатура.

Когда злоумышленники получили необходимую информацию, они изготавливают копию кредитки и выводят с нее деньги.

Как доказать мошенничество без расписки

Еще один простой способ – это проверка карты. На телефон жертвы приходит смс-сообщение, где сообщается о блокировке банковской карты.

В том же сообщении указывается номер телефона, на который нужно позвонить, чтобы разобраться в ситуации.

Особо доверчивые граждане звонят по этому номеру, сообщают данные карты по требованию человека, представившегося сотрудником банка и теряют деньги со счета.

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел — это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему. Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФ в качестве доказательств на суде могут выступать:

показания потерпевшего и подозреваемого; показания свидетелей и потерпевшего; показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой.

Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд; вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники.

К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей. Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5dc914bcc3cd3c2757f64991/sposoby-dokazatelstva-moshennichestva-5dd5492fe72c9417cb72844b

Как доказать факт мошенничества?

Какие доказательства нужны для обвинения в мошенничестве

В России отмечают рост количества мошеннических действий. В ситуации, когда имущество или деньги гражданина были получены не при тайной краже, а с помощью обмана или убеждения человека (злоупотребления его доверием), действия злоумышленника квалифицируют, как мошенничество.

Но доказать факт преступления сложно, потому что сам злоумышленник не признается в совершении мошеннических действий. Следовательно, в суде необходимо доказать умысел мошенника, а если преступление совершено группой – предварительный сговор.

О том, как это сделать на практике, расскажем в этой статье.

Мирные переговоры

Распространённая ситуация обмана связана с отказом возвращать долги. Давая деньги в долг знакомым или друзьям, люди редко берут с них долговые расписки. До сих пор встречается мнение, что это неприлично, так как является показателем недоверия. Но последствиями одалживания денег без документального подтверждения их передачи могут стать их проблемы с возвратом долга.

В такой ситуации нужно попытаться разрешить конфликт мирно. Отрицать свои долговые обязательства мало кто будет, скорее будут стараться оттянуть время возврата денег. Поэтому нужно просить у должника оформить расписку с обязательствами вернуть деньги.

Если деньги в указанный срок так и не будут возвращены, потерпевшему стоит обратиться в правоохранительные органы. Расписка с обязательствами вернуть долг будет доказательством факта мошенничества. При этом стоит предварительно собрать и иные доказательства умысла злоумышленника. Это несложно, если мошенник не скрывается.

Нужно сохранить переписку с ним, записывать разговоры на диктофон или снимать на видео.

и видеодоказательства

Эффективный способ доказательства факта передачи денег мошеннику – записать разговор с ним, в котором он признаёт их получение. В разговоре может идти речь о том, что он взял некую сумму денег в долг, но пока не вернул её.

Важно выполнить ряд приготовлений перед созданием такой аудиозаписи:

  • Перед разговором назвать дату и время звонка.
  • Зафиксировать номера телефона, как входящий, так и исходящий.
  • Указать ФИО и адреса владельцев телефонов.

Запись должна быть качественной, чтобы было слышно всё сказанное. Сказать в разговоре нужно о сумме долга и целее его передачи, дате передачи и озвучить требование вернуть долг в указанный срок.

После разговора необходимо зафиксировать его длительность и точное время окончания. Также придётся составить протокол с расшифровкой разговора и дополнительным описанием деталей общения с должником.

Если с заёмщиком удалось встретиться лично, стоит попросить кого-то снять ваш разговор скрытой камерой. Это будет дополнительным весомым доказательством в суде.

Текстовые доказательства

В современных условиях большинство переписки ведётся в социальных сетях или через СМС. Сохранение сообщений мошенника необходимо для последующего разбирательства в суде. Важно, чтобы СМС и сообщения в соцсетях были отправлены с аккаунта потерпевшего. При предоставлении распечатки переписки в суде, он вправе подать запрос провайдеру для подтверждения её подлинности.

Важно найти свидетелей переписки. Их показания в суде станут дополнительным подтверждением факта общения со злоумышленником.

В интернете немало профессиональных мошенников. Они действуют на сайтах знакомств, в мессенджерах и социальных сетях. Также нередки случаи мошенничества на сайтах объявлений о продаже товаров.

В любых сделках или передаче денег в долг, знакомому или незнакомому человеку, необходимо проверять его паспортные данные, номер автомобиля и требовать расписку, удостоверяющую факт получения денег и обязательства по их возврату.

Доказательства мошенничества в предпринимательской деятельности

Данный вид мошенничества требует сложного и детального расследования. Изначально важно определить факт преступления и правильно его квалифицировать, поскольку неверная трактовка может привести к уголовному преследованию бизнесмена и наказанию в виде реального тюремного заключения.

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

Для определения совершенного преступления финансовую отчётность и бухгалтерские документы предпринимателя подвергнут аудиторской проверке.

Если в документах будут доказательства необоснованно взятых на себя обязательств, то это станет главным доказательством совершения преступления.

Руководители различных коммерческих организаций знают нюансы законодательства и стараются обеспечить чистоту отчётных документов.

Важный этап анализа документов – проверка договора, который бизнесмен не исполнил, потому что именно на основании этого документа обычно подаётся заявление о мошенничестве.

Особое внимание при проверке договора уделяют пунктам о форс-мажорах и иных основаниях для расторжения сделки.

Это объясняется тем, что бизнесмены заранее идут на уловку, включая множество таких нюансов в договор, потому что изначально не собираются его исполнять. На основании проверки содержания договора их могут обвинить в мошенничестве.

Если же договор не содержит уловок для обмана клиента, специалисты проверят иные аспекты сделки, а именно:

  • Подлинность лицензии, если её использовали для заключения договора.
  • Наличие денег на счёте компании для закупки товара, который бизнесмен обязался поставить по данному договору.
  • Наличие товара или возможности его поставки.

Если хотя бы один из этих аспектов продемонстрирует, что бизнесмен взял деньги, не имея возможности выполнить договор, то доказать умысел на совершение мошенничества будет легко.

Обращение в полицию

Прежде, чем подавать заявление в полицию о мошенничестве, необходимо письменно потребовать у должника вернуть деньги. Для этого нужно отправить требование заказным письмом с уведомлением о его получении. Данное уведомление будет гарантией того, что должник знал о требованиях и отказался их выполнить.

После этого нужно подавать заявление в ОВД. В тексте этого документа необходимо указать:

  • Обстоятельства дела.
  • Когда и где были переданы деньги.
  • Все известные данные подозреваемые.
  • Сколько времени прошло с момента, когда должник обязался вернуть долг.
  • Просительную часть – провести проверку по факту мошенничества.

В случае возврата денег, закон разрешает прекратить дело по соглашению сторон. В ином случае должника вправе привлечь к уголовной ответственности по статье 159 о мошенничестве.

Однако, если должник сообщит полиции, что деньги не похищал и обяжется вернуть их в будущем, то дело заведено не будет. Но заявителю выдадут отказ в возбуждении дела с обоснованием, в котором будет указано соответствующее обязательство должника. Этот отказ можно использовать при обращении в суд, если должник всё-таки не вернёт деньги.

Обращение в суд

При неудачной попытке привлечь заёмщика к ответственности в полиции, необходимо подавать иск в суд. В исковом заявлении нужно указать все данные истца и ответчика, обстоятельства дела, а также описать все попытки урегулировать конфликт в досудебном порядке.

Также необходимо ходатайствовать о наложении ареста на имущество подсудимого. Узнать о наличии имущества можно с помощью запроса в Росреестр на получение выписки из ЕГРН. Ходатайство удовлетворят, если во время судебного заседания истец заявит об опасениях, что ответчик реализует имущество до вынесения судебного решения.

Важно предоставить суду как можно больше доказательств виновности ответчика, а именно:

  • и видеозаписи переговоров с должником.
  • Справка телефонных операторов о номерах должника.
  • Нотариально заверенная распечатка переписки.
  • Претензия и уведомление о её получении должником.
  • Отказ полиции в возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.

Дополнительными косвенными доказательствами считаются свидетельские показания.

За рассмотрения иска нужно оплатить госпошлину. Взыскать её сумму впоследствии можно с ответчика, если он проиграет дело. Также есть возможность отсрочить оплату пошлины до вынесения судебного решения. В этом случае ответчик сразу оплатит пошлину.

Сложность доказательства мошенничества напрямую зависит от наличия документальных подтверждений умысла в действиях обвиняемого. Поэтому важно на всех этапах взаимодействия с должником фиксировать переговоры с ним. Это наилучшая гарантия положительного разрешения конфликта, если дело дойдёт до суда.

Источник: https://ruadvocate.ru/ukrf/kak-dokazat-fakt-moshennichestva/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.